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• 发布时间：2017-02-09 10:42
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【概要描述】　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1.会议召开时间：2017年2月5日
　　2.会议召开地点：公司会议室
　　3.会议召开方式：现场
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：董事长吴洪祥
　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　(二)会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共45人，持有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
　　二、议案审议情况
　　(一)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》;
　　1.议案内容
　　公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2017-002，本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2.议案表决结果：
　　同意股数15,195,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3.回避表决情况
　　本议案涉及的关联股东吴洪祥、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟、孟海东、耿波、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、贺兰芝、习文社、邵海燕、王新丽、袁明荣、王广华、种洪星、周蕴颖、李吉军、张钊、曹连锋、冯昌友、韩郡昕、冯峰、申汉举、张行军、张秀芹回避表决。
　　(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
　　1.议案内容
　　公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2017-002，本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2.议案表决结果：
　　公告编号：2017-003
　　同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3.回避表决情况
　　本议案不涉及关联事项。
　　(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
　　1.议案内容
　　公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2017-002，本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2.议案表决结果：
　　同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3.回避表决情况
　　本议案不涉及关联事项。
　　(四)审议通过《关于<山东嘉华保健品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
　　1.议案内容
　　公告编号：2017-003
　　公司已于2017年1月20日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2017-002，本次会议的具体内容参见上述公告。
　　2.议案表决结果：
　　同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3.回避表决情况
　　本议案不涉及关联事项。
　　三、备查文件目录
　　山东嘉华保健品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
　　特此公告。


　　山东嘉华保健品股份有限公司
　　董事会
　　2017年2月7日