1 热线电话:0635-2909009

新闻资讯

资讯分类

联系我们

国际贸易部:

地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心C座1504-1506室

电话:86 + 532 88970209

传真:86 + 532 88970230

国内贸易部:

地址:聊城市莘县鸿图街19号

电话:0635-2909003,2909007

传真:0635-2909033

/
/
山东嘉华生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

山东嘉华生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-09-30 11:38
  • 访问量:0

【概要描述】  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年9月28日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:田丰
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,146,606股,占公司股份总数的47.12%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》
  1、议案内容
  公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数25,399,784股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。
  三、备查文件目录
  《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年9月29日

山东嘉华生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

【概要描述】  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年9月28日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:田丰
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,146,606股,占公司股份总数的47.12%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》
  1、议案内容
  公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数25,399,784股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。
  三、备查文件目录
  《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年9月29日

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-09-30 11:38
  • 访问量:0
详情

  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年9月28日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:田丰
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份58,146,606股,占公司股份总数的47.12%。
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》
  1、议案内容
  公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
  2、议案表决结果:
  同意股数25,399,784股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。
  三、备查文件目录
  《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。


  山东嘉华保健品股份有限公司
  董事会
  2017年9月29日

扫二维码用手机看

国际贸易部:
地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心C座1504-1506室
电话:
86 + 532 88970209
传真:86 + 532 88970230
国内贸易部:
地址:聊城市莘县鸿图街19号
电话:
0635-2909003,2909007
传真:0635-2909033

Copyright ©2020 山东嘉华生物科技股份有限公司 页面版权所有  鲁ICP备05012806号  网站建设:中企动力 青岛

国际贸易部
地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心C座1504-1506室
电话:
86 + 532 88970209
传真:86 + 532 88970230
国内贸易部
地址:聊城市莘县鸿图街19号
电话:
0635-2909003,2909007
传真:0635-2909033

Copyright © 山东嘉华生物科技股份有限公司
鲁ICP备05012806号  网站建设:中企动力 青岛