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• 发布时间：2018-03-29 18:35
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【概要描述】一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：总经理李广庆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份57,346,606股，占公司股份总数的46.47%。


议案审议情况



审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》


1、议案内容

公司已于2018年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数57,346,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联方未出席亦未委托代理人出席股东大会,未对本议案进行表决。


审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》


1、议案内容

公司已于2018年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数23,002,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联方吴洪祥、田丰回避表决。


审议通过《关于受让注册商标暨关联交易的议案》


1、议案内容

公司已于2018年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数23,002,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联方吴洪祥、田丰回避表决。

四、备查文件目录

公司《2018年第一次临时股东大会决议》

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年3月26日