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山东嘉华生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

山东嘉华生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-06-04 18:50
  • 访问量:0

【概要描述】一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月29日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张效伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共36人,持有表决权的股份105,279,537股,占公司股份总数的85.31%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(四)审议通过《2017年度财务决算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(五)审议通过《2018年度财务预算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(六)审议通过《2017年度利润分配方案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(八)审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(九)审议通过《关于<年报差错责任追究制度>的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、律师见证情况

  律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  律师姓名:胡家军、王廉洁

     结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于山东嘉华保健品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

                                        

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年5月30日

山东嘉华生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

【概要描述】一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月29日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张效伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共36人,持有表决权的股份105,279,537股,占公司股份总数的85.31%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(四)审议通过《2017年度财务决算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(五)审议通过《2018年度财务预算报告》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(六)审议通过《2017年度利润分配方案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(八)审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。


(九)审议通过《关于<年报差错责任追究制度>的议案》


1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、律师见证情况

  律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  律师姓名:胡家军、王廉洁

     结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于山东嘉华保健品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

                                        

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年5月30日

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一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月29日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张效伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共36人,持有表决权的股份105,279,537股,占公司股份总数的85.31%。

  • 二、议案审议情况
  • (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (六)审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (八)审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

  • (九)审议通过《关于<年报差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-018,本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数105,279,537股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

、律师见证情况

  律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  律师姓名:胡家军、王廉洁

     结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于山东嘉华保健品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

                                        

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