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山东嘉华生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

山东嘉华生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-02-02 19:14
  • 访问量:0

【概要描述】 一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2019年1月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴洪祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共51人,持有表决权的股份总数123,410,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录


《山东嘉华保健品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2019年1月30日

山东嘉华生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】 一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2019年1月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴洪祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共51人,持有表决权的股份总数123,410,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。


二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案


1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录


《山东嘉华保健品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

 

山东嘉华保健品股份有限公司

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  • 一、会议召开和出席情况
  • (一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴洪祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • (二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共51人,持有表决权的股份总数123,410,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

  • 二、议案审议情况
  • (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  • (二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  • (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容:

公司已于2019年1月14日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数123,410,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  • 三、备查文件目录

《山东嘉华保健品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

 

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2019年1月30日

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